脱税を報告した場合の罰則と報酬

Nov 17 2014
誰かが彼らの税金をいじくり回している疑いがある場合、あなたはそれを報告することができますが、あなたが正しいことを確認してください。ハウスタッフワークスで脱税の報告の詳細をご覧ください。

ペナルティと報酬

元デトロイト市長のクワミ・キルパトリックは、ゆすり、賄賂、恐喝、税金詐欺、郵便詐欺の罪で28年の刑を宣告されました。

脱税は罰せられません。有罪判決を受けた詐欺師は罰金と懲役に直面します。結果として生じるペナルティは、犯された詐欺の種類によって異なります。たとえば、申告書の提出、情報の提供、税金の支払いを故意に怠ったことで有罪判決を受けた人は、最長1年間の懲役に処せられ、100,000ドル(個人)または200,000ドル(企業)の罰金と訴訟費用が科せられます。米国を欺くための陰謀の罪で有罪となった場合、懲役の可能性は5年になり、罰金は250,000ドルと500,000ドルになります。

ただし、一度に多数の詐欺や関連する告発が行われる可能性があることに注意してください。その結果、バーの後ろにはるかに多くの時間がかかり、罰則が厳しくなります。2013年に元デトロイト市長のクワミ・キルパトリックが恐喝、郵便詐欺、税違反、およびゆすりの罪で有罪判決を受けたとき、彼は連邦刑務所で28年の刑を宣告されました。

合法的な納税者に詐欺師の指名を支援するように促すために、米国は1867年以来、情報提供者プログラムを運営しています。現在、このプログラムはIRS内部告発局を使い果たし、2種類の賞を提供しています。最初の賞は、200万ドルを超える脱税を犯した個人または企業を報告するためのものです。起訴が成功すると、通常、徴収額の15〜30パーセントを受け取る資格があります。詐欺師が個人である場合、資格を得るには、その個人の総収入が$200,000を超えている必要があります。2番目の賞は、上記のしきい値を満たしていない詐欺が少ない場合に贈られます。ここでの起訴が成功すると、IRSの裁量により、収益の最大15%、最大1,000万ドルが授与されます。2020年、内部告発者事務所は8600万ドル以上を支払いましたIRSが4億7200万ドル以上を回収するのを助けた169人の情報提供者に。2019年には、181人の情報提供者に1億2000万ドル以上を支払いました。

唾液分泌を始める前に、IRSが深刻な犯罪者を探していることを忘れないでください。不満を持った個人が、ささいな理由で元配偶者や以前の雇用主を報告することは望んでいません。(脱税フォームでは、偽証罪の罰則の下で、情報が真実であることを署名する必要があります。)また、真の犯罪者に指を触れてIRSが有罪判決を下したとしても、その人が裁判にかけられるまでに数年かかる場合があります。有罪判決を受け、あなたは現金に換えます。平均待機時間:8年。

しかし、うまくいけば、それはお金のすべてではありません。そしてそうなら?たとえば、数百万ドルの報酬を受け取る資格がある場合は、それらの8年間が収集されるのを喜んで待つことになります。

脱税

2020会計年度、世界的なCOVID-19の大流行にもかかわらず、 IRSは約1,600件の脱税調査を開始しました。IRSは、23億ドルの不正スキームを特定しました。

初版:2014年11月17日

脱税に関するよくある質問

税金を申告しないために刑務所に行くことはできますか?
通常、脱税の罪を犯した人だけがIRSによって刑務所に送られます。脱税は通常、税金の申告を怠るほど簡単なことではありません。納税者を刑務所に送るのは、報告されていない収入、監査中に虚偽の陳述をしたり、IRSから情報を隠そうとしたりするなど、故意に進んで犯した犯罪です。
IRSがあなたを調査しているかどうかをどうやって知るのですか?
あなたがIRSの特別捜査官から連絡を受けた場合、IRSが税関連の犯罪についてあなたを調査していることがわかります。これらは、犯罪捜査を実施する責任がある個人であり、彼らはあなたの事件が刑事訴追に値するかどうかを決定します。
IRSは電話であなたに連絡しますか?
IRSは電話であなたに連絡するかもしれません。彼らは通常、納税義務の徴収、監査任命の設定、または調査の実施を求めます。ただし、IRSは、即時の支払いを要求したり、脅迫したりすることは決してありません。
脱税の平均的な判決はいくらですか?
平均的な懲役は15ヶ月です。
IRSはどのように私に連絡しますか?
IRSは、メールまたは電話で連絡することができます。通常、IRSは最初にメールで手紙を送ります。彼らがあなたに連絡できない場合、彼らはあなたに電話します。

著者のメモ:脱税を報告する方法

納税申告書作成者がどれだけの詐欺を起こす可能性があるかを知った後、私の夫が公認会計士であり、私たち自身の申告書を準備してくれてうれしいと確信しています!

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ソース

  • フォンティネル、エイミー。「税の不正行為を報告する方法」。Investopedia。(2020年2月5日)2021年2月22日。http://www.investopedia.com/articles/taxes/09/reporting-tax-cheats.asp
  • 内国歳入サービス。「包括的な納税者態度調査(CTAS)2019」。2020年3月11日。(2021年2月22日)
  • 内国歳入サービス。「包括的な納税者態度調査(CTAS)2019」。2020年3月11日。(2021年2月22日)https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5296.pdf
  • 内国歳入サービス。「2020会計年度年次報告書:IRS内部告発者事務所」。2020年12月。(2021年2月22日)
  • 内国歳入サービス。「2020会計年度年次報告書:IRS内部告発者事務所」。2020年12月。(2021年2月22日)https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5241.pdf
  • 内国歳入サービス。「ホイッスルブロワー(原文のまま)/情報提供者プログラムの歴史」。2020年6月18日。(2021年2月22日)
  • 内国歳入サービス。「ホイッスルブロワー(原文のまま)/情報提供者プログラムの歴史」。2020年6月18日。(2021年2月22日)http://www.irs.gov/uac/History-of-the-Whilstleblower-Informant-Program
  • 内国歳入サービス。「犯罪捜査がどのように開始されるか。」2020年11月12日。(2021年2月22日)
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  • 内国歳入サービス。「IRSは2020年の税詐欺の「ダーティダース」リストを発表しました。アメリカ人は、パンデミックとその余波の間、これらの脅威に警戒するように促しました。」2020年7月16日。(2021年2月22日)https://www.irs.gov/newsroom/irs-unveils-dirty-dozen-list-of-tax-scams-for-2020-americans-urged-to-パンデミックとその余波の間、これらの脅威に警戒する
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  • 連邦捜査局。「元デトロイト市長のクワミ・キルパトリック、請負業者のボビー・ファーガソン、バーナード・キルパトリックは、ゆすり、恐喝、賄賂、詐欺、税金の請求について宣告されました。」2013.(2014年11月7日)
  • 連邦捜査局。「元デトロイト市長のクワミ・キルパトリック、請負業者のボビー・ファーガソン、バーナード・キルパトリックは、ゆすり、恐喝、賄賂、詐欺、税金の請求について宣告されました。」2013.(2014年11月7日)http://www.fbi.gov/detroit/press-releases/2013/former-detroit-mayor-kwame-kilpatrick-contractor-bobby-ferguson-and-bernard-kilpatrick-sentenced -ゆすり-恐喝-賄賂-詐欺-および税-料金
  • ウィリアムズ、エリカ。「IRSは2020年に23億ドルの脱税を報告しています。」コートハウスニュース。2020年11月16日。(2021年2月22日)
  • ウィリアムズ、エリカ。「IRSは2020年に23億ドルの脱税を報告しています。」コートハウスニュース。2020年11月16日。(2021年2月22日)https://www.courthousenews.com/irs-reports-2-3-billion-in-tax-fraud-in-2020/

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